Suman más de 70, las personalidades mundiales involucradas en una
investigación de lavado de dinero, por transacciones hechas por el Estudio de
abogados panameño Mossack Fonseca & Co, especializado en gestión de
capitales y patrimonios en ese conocido paraíso fiscal. Lavado de dinero
Por Oscar Dufour|
Según publican la BBC y varios medios internacionales agrupados en
el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), entre los
clientes del estudio panameño Mossack Fonseca & Co involucrado
en el “affaire”, figuran desde líderes internacionales hasta estrellas del
fútbol mundial.
La investigación, conocida con el
nombre Panama Papers, sustentada en los más de 11 millones de
documentos secretos, que se filtraron -comentan que a través de Wikileaks- del Estudio Mossack Fonseca & Co, fueron
revisados por más de 400 periodistas de un centenar de países. Al tiempo que se
conocía esta noticia, el Estudio involucrado, reaccionó comunicando a sus
clientes, que había sido objeto de un ataque informático, en el que se revelan
conexiones de decenas de personalidades en actividades ocultas al fisco.
Los nombres
involucrados en la investigación “Panamá Papers”
Las transacciones hechas por el
Estudio panameño Mossack Fonseca & Co, una organización creada en 1977, con
40 sucursales alrededor del mundo; involucran nombres o amigos personales,
entre otros, del Presidente de Rusia Vladimir
Putin; el Primer Ministro de Islandia Sigmundur
David Gunnlaugsson; el Primer Ministro de Malasia Najib Razak; el Presidente de México Enrique Peña Nieto: el Presidente de Sudáfrica Jacob Zuma; el Presidente de Siria Bashar Al Assad; el Primer Ministro de Gran Bretaña David
Cameron; y el Presidente de Argentina Mauricio
Macri, quien junto con su padre Francisco y su hermano Mariano, eran administradores
de la empresa Flegg Trading LTD,
constituida en Bahamas en 1998 y disuelta en enero de 2009.
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| Sede central del estudio Mossack Fonseca & Co |
La extensa lista filtrada por Wikileaks y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, incluye además de Jefes de
Gobierno en ejercicio y retirados, políticos, grandes empresarios como Pilar de Borbon, hermana del Rey emérito Juan Carlos, deportistas de elite como
el ex Presidente de la UEFA Michel
Platini, o el futbolista Lionel
Messi, y continúa con actores y artistas de prestigio internacional como
los hermanos Almodovar, donde todos
ellos, figuran como titulares o vinculados a las “llamadas sociedades opacas”, que realizan actividades ocultas al
fisco.
En Argentina, Mossack
Fonseca & Co fue el estudio, según Infobae, que se encargó, a través
de una subsidiaria en Estados Unidos, de crear unas 120 firmas en el estado de
Nevada por las que habría fraguado millones de dólares el empresario Lázaro
Báez, y donde todas las firmas de Nevada eran a su vez controladas por una
única firma con sede el sucursal de Mossack Fonseca & Co en las Islas
Seycheles.
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